Según Validato, gestionar el Human Risk —el riesgo operativo, financiero y reputacional que una empresa asume al contratar— no es solo una cuestión de seguridad, sino de cumplimiento normativo. Al entrar en España, la compañía ha priorizado precisamente este conocimiento local: la Constitución española, el Estatuto de los Trabajadores, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) limitan estrictamente qué puede verificarse de un candidato y cómo, y la guía traduce ese marco a criterios prácticos para equipos de RR. HH. y compliance.
La guía cita dos casos reales que ilustran el riesgo: la AEPD multó a Amazon Road Transport Spain con 2.000.000 € (expediente PS-00267-2020) por exigir el certificado de antecedentes penales a repartidores sin base legal, y sancionó con 70.000 € (reducidos a 42.000 € por pago voluntario, expediente EXP202103933) a una empresa que consultó el fichero de solvencia ASNEF de un candidato antes de una entrevista. El artículo 83 del RGPD permite multas de hasta 20 millones de euros o el 4 % de la facturación anual global.
Entre los puntos que aclara la guía: solo el propio candidato puede solicitar su certificado de antecedentes penales; los ficheros de solvencia como ASNEF están, por ley, fuera del alcance de un empleador; España no exige una referencia laboral escrita, por lo que la entrevista telefónica de referencias —siempre con consentimiento previo— sigue siendo la herramienta más fiable; y cualquier revisión de redes sociales debe justificarse por el puesto, nunca por curiosidad.
«En España vemos cada vez más empresas que quieren hacer las cosas bien, pero se pierden entre lo que la ley permite y lo que realmente es proporcionado para el puesto. Esta guía nace de esa necesidad», explica André Naef, CEO de Validato.
La guía también aborda los requisitos específicos para puestos que implican contacto con menores (certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, obligatorio desde la LOPIVI), la due diligence reforzada para perfiles C-Level y Personas con Responsabilidad Pública (PEP), y los criterios para decidir cuándo externalizar el proceso a un proveedor especializado.
La guía completa está disponible en validato.com.
Validato es un proveedor internacional de background checks y Human Risk Management que ofrece sus servicios en España y a nivel mundial. Su plataforma ayuda a las empresas a verificar de forma estructurada y eficiente la integridad, los posibles conflictos de interés y otros riesgos relacionados con candidatos y empleados, con un enfoque modular, escalable y conforme a la normativa de protección de datos.
La oferta de Validato tiene en cuenta los requisitos legales y regulatorios aplicables en cada país y combina el cumplimiento normativo local con experiencia internacional en procesos de screening. Las empresas pueden configurar las verificaciones de forma flexible y en función del nivel de riesgo de cada puesto. Validato no aplica costes de configuración, cuotas anuales ni volúmenes mínimos de screening y puede integrarse de forma flexible en los procesos existentes de RR. HH. y selección de personal.
Validato S.A.
Claridenstrasse 34
CH8002 Zürich
Telefon: +41 (44) 51577-77
http://validato.com
CEO
Telefon: 0041445157778
E-Mail: andre.naef@validato.com
