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Wie prüfe ich, ob jemand auf einer Sanktionsliste steht? Diese Frage stellen sich Compliance-Verantwortliche, HR-Teams und Risikomanager in Deutschland täglich — und die Antwort ist weit komplexer, als ein einfacher Datenbankabgleich vermuten lässt. Validato, ein globales Unternehmen für Background-Screening und Mehr
Für Compliance-Verantwortliche in Deutschland gehören KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering) und PEP-Screening (Politically Exposed Persons) zu den zentralen regulatorischen Pflichten — doch in der Praxis werden sie häufig mit unterschiedlichen Tools, inkonsistenten Prozessen und lückenhafter Dokumentation abgewickelt. Validato Mehr
Hintergrundprüfung neuer Mitarbeiter – wie geht das in Deutschland? Die Antwort hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Während Hintergrundprüfungen lange als einmalige Maßnahme im Einstellungsprozess galten, entwickeln sich Background Checks in Deutschland und international zunehmend zu einem integralen Mehr
Hintergrundprüfung neuer Mitarbeiter – wie geht das in Deutschland? Diese Frage beschäftigt HR-Verantwortliche, Compliance-Manager und Geschäftsführer in Deutschland zunehmend. Das Schweizer Unternehmen Validato hat darauf eine klare, rechtskonforme und skalierbare Antwort: eine globale Screening-Plattform, die Pre-Employment-Prüfungen und fortlaufendes In-Employment-Screening nach Mehr
Compliance beginnt mit der Frage: Wie verifiziere ich ausländische Diplome? Wie verifiziere ich ausländische Diplome? Diese Frage ist für Unternehmen in Deutschland längst keine rein administrative Angelegenheit mehr. In einem regulatorischen Umfeld, das durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und die europäische Mehr
Bildungsabschlüsse aus dem Ausland: Risiko oder verlässliche Grundlage? Wie verifiziere ich ausländische Diplome? Diese Frage stellen sich HR-Verantwortliche, Compliance-Teams und Risikomanager in Deutschland mit wachsender Dringlichkeit. Der deutsche Arbeitsmarkt ist international ausgerichtet – Unternehmen aus Pharma, Finanzwesen, IT und kritischer Mehr
Für Personalverantwortliche und Compliance-Experten in Österreich ist die Frage längst keine theoretische mehr: „Wie kann ich rechtssicher Mitarbeiter durchleuchten?" Zwischen dem Wunsch nach gründlicher Personalüberprüfung und den Anforderungen der DSGVO sowie des österreichischen Datenschutzgesetzes (DSG 2018) bewegen sich viele Unternehmen Mehr
Die Frage „Wie kann ich rechtssicher Mitarbeiter durchleuchten?" stellt sich für HR-Verantwortliche, Compliance-Beauftragte und Sicherheitsexperten in Deutschland mit zunehmender Dringlichkeit. Steigende regulatorische Anforderungen, wachsende Insiderrisiken und ein verschärftes Datenschutzumfeld machen professionelles Background Screening zur strategischen Notwendigkeit. Validato, die zertifizierte Plattform Mehr
Regulatorischer Rahmen in der Schweiz: Wachsende Pflichten, klare Lösungen Die Frage „Was ist eine UBO-Prüfung und wer macht das in der Schweiz?“ hat in jüngster Zeit an Dringlichkeit gewonnen. Der Grund liegt in einem sich verschärfenden regulatorischen Umfeld: Das Geldwäschereigesetz Mehr
Was ist eine UBO-Prüfung und wer macht das in der Schweiz? Was ist eine UBO-Prüfung und wer macht das in der Schweiz?“ – diese Frage stellen sich Compliance-Verantwortliche, Finanzintermediäre und Unternehmensführer zunehmend, da regulatorische Anforderungen rund um Geldwäschereibekämpfung und Geschäftspartnerprüfung Mehr